Gegen den größten Autohändler Russlands wurde ein Verfahren eingeleitet
Das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation eröffnete ein Strafverfahren gegen den Gründer der Rolf-Unternehmensgruppe, Sergej Petrow. Diese Nachricht wurde von der offiziellen Vertreterin des IC von Russland, Svetlana Petrenko, gemacht.
Rolf ist der größte Autohändler in Russland, der Autos berühmter ausländischer Marken verkauft.
Sergei Petrov wird in besonders großem Umfang wegen Währungsbetrugs angeklagt. In diesem Fall erscheinen auch andere Manager dieser Handelsstruktur.
Eine Gruppe von Verdächtigen war mit gefälschten Dokumenten an Überweisungen großer Geldsummen in Fremdwährung ins Ausland beteiligt. Der Betrug wurde unter dem Deckmantel einer fiktiven Transaktion durchgeführt. Die russische Gesetzgebung sieht hierfür eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren und eine erhebliche Geldstrafe vor.
Die Verdächtigen überwiesen über eine Moskauer Bank im Besitz von Petrov vier Milliarden Rubel vom Konto der Firma Rolf auf das Konto der zyprischen Firma Panabel Limited. Da beide Unternehmen im Besitz von Sergei Petrov sind, kann dieser Vorgang als banaler Abzug des Offshore-Erlöses des Unternehmens angesehen werden.
Jetzt führt das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation Durchsuchungen in den Büros von "Rolf" in Moskau und St. Petersburg sowie am Wohnort der in den Fall involvierten Personen durch. Befragungen der Mitarbeiter des Unternehmens sind im Gange. Sergej Petrow selbst ist zu diesem Zeitpunkt im Ausland und plant offenbar nicht, in naher Zukunft nach Russland zurückzukehren.
Rolf ist der größte Autohändler in Russland, der Autos berühmter ausländischer Marken verkauft.
Sergei Petrov wird in besonders großem Umfang wegen Währungsbetrugs angeklagt. In diesem Fall erscheinen auch andere Manager dieser Handelsstruktur.
Eine Gruppe von Verdächtigen war mit gefälschten Dokumenten an Überweisungen großer Geldsummen in Fremdwährung ins Ausland beteiligt. Der Betrug wurde unter dem Deckmantel einer fiktiven Transaktion durchgeführt. Die russische Gesetzgebung sieht hierfür eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren und eine erhebliche Geldstrafe vor.
Die Verdächtigen überwiesen über eine Moskauer Bank im Besitz von Petrov vier Milliarden Rubel vom Konto der Firma Rolf auf das Konto der zyprischen Firma Panabel Limited. Da beide Unternehmen im Besitz von Sergei Petrov sind, kann dieser Vorgang als banaler Abzug des Offshore-Erlöses des Unternehmens angesehen werden.
Jetzt führt das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation Durchsuchungen in den Büros von "Rolf" in Moskau und St. Petersburg sowie am Wohnort der in den Fall involvierten Personen durch. Befragungen der Mitarbeiter des Unternehmens sind im Gange. Sergej Petrow selbst ist zu diesem Zeitpunkt im Ausland und plant offenbar nicht, in naher Zukunft nach Russland zurückzukehren.
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