Der Pressedienst des russischen Innenministeriums kündigte die Enthüllung einer internationalen Bande an, die zwei Jahre lang kriminell riesige Gelder aus dem Land abgezogen hatte.
Laut der Untersuchung zogen sich Kriminelle 2013-2014 mehr als 37 Milliarden Rubel aus Russland zurück.
Die Sicherheitsbeamten beschrieben das Schema, nach dem die Gelder im Ausland abgehoben wurden: Geld von den Banken Zapadny und der Russischen Landbank wurde unter dem Vorwand des Währungskaufs an die Moldovan BC Moldindconbank SA überwiesen und dann nach gefälschten Entscheidungen der Moldovan belastet Richter.
Dieses Vorhaben wurde möglich, weil einer der Organisatoren des Betrugs ein Geschäftsmann, ehemaliger Abgeordneter und Vorsitzender der Demokratischen Partei des Landes, Vladimir Plahotniuc, ist, der von Russland wegen des Verdachts eines Versuchs auf die internationale Fahndungsliste gesetzt wurde Mord.
Derzeit ist eines der Mitglieder der kriminellen Gemeinschaft, Alexander Korkin, in Moskau inhaftiert.
Ein anderer Organisator des Betrugs, Geschäftsmann und ehemaliger Volksabgeordneter Veaceslav Platon, verbüßt wegen eines ähnlichen Verbrechens eine achtzehnjährige Haftstrafe in einem moldauischen Gefängnis.
Tatsächlich ist Plahotniucs Verständnis, dass er für das, was er getan hat, verantwortlich sein muss, das Hauptmotiv für die Ausrichtung seiner Partei auf den Westen und eine harte Konfrontation mit dem Präsidenten der Republik Moldau, Igor Dodon.